证券代码：603208         证券简称：江山欧派            公告编号：2023-002

债券代码：113625         债券简称：江山转债

              江山欧派门业股份有限公司

(资料图)

         关于可转债转股结果暨股份变动公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

      累计转股情况：截至 2022 年 12 月 31 日，累计有 453,000.00 元“江山

       转债”已转换成江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）股份，

       因转股形成的股份数量累计为 4,711 股，占可转债转股前公司已发行股

       份总额的 0.0045%。

      未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“江山

       转债”金额为 582,547,000 元，占“江山转债”发行总量的 99.9223%。

      本季度转股情况：自 2022 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间，共有 3,000.00

       元“江山转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 40 股。

   一、可转债发行上市概况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184 号）核准，公司于 2021 年 6 月

发行总额为人民币 5.83 亿元，期限 6 年。2021 年 7 月 1 日，

                                      “江山转债”

                                           （债券

代码：113625）在上海证券交易所挂牌交易。

   “江山转债”期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 6 月 11 日至 2027 年

第五年 2.50%、第六年 3.00%。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司

将以本次发行的可转债的票面面值 118%（含最后一期利息）的价格向可转债持

有人赎回全部未转股的本次可转债。转股期起止日期为 2021 年 12 月 20 日至

   根据有关规定和《江山欧派门业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

说明书》

   （以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“江山转债”自

起可转换为公司股份，初始转股价格为 97.55 元/股。历次转股价格调整情况如

下：

                          “江山转债”的转股价格自 2021

年 9 月 17 日起调整为 96.33 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江

山欧派关于权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》

                           （公告编号：2021-

                         “江山转债”的转股价格自 2022

年 7 月 6 日起调整为 73.53 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江

山欧派关于 2021 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》

                                   （公告

编号：2022-066）。

     二、可转债本次转股情况

   自 2022 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间，共有 3,000.00 元“江山转债”已

转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 40 股。截至 2022 年 12 月 31

日，累计有 453,000.00 元“江山转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的

股份数量为 4,711 股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0045%。

   公司尚未转股的“江山转债”金额为 582,547,000 元，占公司可转债发行总

量的 99.9223%。

     三、股本变动情况

   公司股本结构变动如下：

                                               单位：股

 股份类别          变动前股份数           本次可转债转股       变动后股份数

            （2022 年 9 月 30 日）              （2022 年 12 月 31 日）

有限售条件流通股            0              0                0

无限售条件流通股       136,585,203         40          136,585,243

  总股本          136,585,203         40          136,585,243

  四、其他

  投资者如需要了解“江山转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 6 月 9

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《募集说明书》

全文及摘要。

  联系部门：董秘办

  咨询电话：0570-4729200

  咨询邮箱：Securities@oupaigroup.com

  特此公告。

                                        江山欧派门业股份有限公司

                                               董事会

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关键词： 江山欧派 股份变动 转债转股